금융기관 등이 제공하는 상품 및 서비스가 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 고객의 신원확인 및 검증, 거래관계의 목적 및 실소유자 확인 등 고객에 대해 합당한 주의를 기울이도록 하는 제도입니다.
특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률에 따라,
빗썸 앱에서 고객확인 후 이용이 가능합니다.
고객확인은 2021년 내 진행 예정으로 앱으로 등록 가능합니다.
고객확인 등록하지 않는 경우, 예약 주문 취소 및 신규 거래가 거절되며 서비스 이용이 제한되므로 반드시 완료해 주시기 바랍니다. 등록 기간은 공지를 통해 알려드립니다.
이체 내역을 확인할 수 있는 계좌로 인증을 받는 방법입니다. 다양한 은행 및 증권의 본인 계좌만 인증이 가능하며, 빗썸에서 보내는 1원의 입금자명을 입력하여 인증을 합니다.
※ 가상계좌, 보안계좌는 인증단어 확인이 어려울 수 있습니다.
신분증 진위 확인부터 24시간 이내 남은 단계를 이어서 등록하실 수 있습니다.
일부 고객은 추가 심사가 진행될 수 있으며, 개인용 추가 정보 확인서 및 소득 증빙할 수 있는 파일을 이메일로 제출하셔야 합니다. (회원정보관리 > 추가 정보 제출 안내)
내국인은 고객확인이 반려되면 알림톡(SMS)를 통해 안내해 드리며, 반려일로부터 7일 이내에 고객확인을 재등록 해야 합니다. 재등록을 하지 않으면 7일 후 서비스 이용이 차단됩니다.
내국인은 고객센터(1661-5566)를 통해 확인할 수 있으며, 외국인은 이메일(info@bithumbcorp.com) 또는 홈페이지의 1:1문의를 통해 확인 가능합니다.
차단된 후 고객확인 등록은 가능하지만, 빗썸 운영자 승인을 받은 후에 이용하실 수 있습니다.
고객확인 결과 [자금세탁방지 및 공중협박자금조달 금지에 관한 업무 규정] 제43조에 의거한 요주의 인물로 확인되는 경우 서비스 이용이 불가하며, 이용 중인 모든 서비스가 취소 처리됩니다. 상세 사유는 고객센터(1661-5566) 또는 홈페이지 > 1:1문의를 통해 확인하세요.
불법재산의 취득·처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 숨기고 합법적인 자산인 것처럼 은닉하는 행위를 말합니다.
[자금세탁방지 및 공중협박자금조달 금지에 관한 업무 규정] 제34조(지속적인 고객확인)에 의거하여 서비스를 이용 중인 고객은 주기적으로 고객확인을 재이행 해야 합니다. 재이행 주기는 고객의 위험도 평가에 따라 3년/1년/6개월 단위로 설정되며, 재이행 종료일 한 달 전부터 알림톡과 이메일 통해 안내해 드립니다.
휴대폰번호 로그인 회원은 이메일 계정을 등록 후, 휴면 회원은 휴면 해제 후 등록 가능합니다.
최초에는 계정 별로 각각 고객확인 등록을 해야하며, 이후 재이행 주기 도래 시에는 한 번만 등록하시면 됩니다.
휴대폰 본인확인이 가능한 국내 거주 외국인은 고객확인을 등록 할 수 있습니다.
※ 해외 거주 외국인은 고객확인을 등록 할 수 없습니다.
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시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
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